KYB (Know Your Business)

Proceso de verificación de empresas y entidades legales para prevenir fraudes y cumplir normativas.

¿Qué es? - Dummies

Es como revisar los papeles de una empresa para saber si es real, quién la dirige y si todo está en orden antes de hacer negocios con ella.

¿Qué es? - PRO

KYB (Know Your Business) es un proceso obligatorio de verificación que realizan entidades financieras, fintechs o proveedores de servicios (incluyendo en blockchain) para confirmar la identidad, estructura legal, beneficiarios finales y legitimidad de una empresa. Es una extensión del KYC, aplicada a personas jurídicas, esencial para cumplir con normativas como AML y evitar asociaciones con empresas ficticias o involucradas en delitos financieros.

Puntos clave

Verifica la estructura y legalidad de una empresa.

Parte crítica del cumplimiento normativo para B2B.

Ventas y desventajas

Ventajas

Previene el fraude corporativo.

Aumenta la seguridad en relaciones B2B.

Facilita la transparencia en la red empresarial.

Obligatorio para operar legalmente en sectores regulados.

Desventajas

Puede ser lento y complejo en estructuras multinivel.

Requiere recopilación de documentación sensible.

Añade fricción en procesos de onboarding de empresas.

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