KYC (Know Your Customer)

Proceso de verificación de identidad de usuarios requerido por reguladores.

¿Qué es? - Dummies

Es como mostrar tu DNI o pasaporte para demostrar quién eres antes de usar un servicio financiero.

¿Qué es? - PRO

KYC es un procedimiento obligatorio en entidades financieras y exchanges regulados que permite validar la identidad del usuario mediante documentos oficiales, biometría o pruebas de residencia. Es esencial para prevenir fraudes, lavado de dinero y cumplir con regulaciones AML.

Puntos clave

Obligatorio para plataformas CeFi y reguladas.

Se cruza con compliance y datos sensibles.

Paso inicial para la mayoría de servicios financieros cripto legales.

Ventas y desventajas

Ventajas

Protege contra actividades ilegales.

Facilita la integración con el sistema financiero tradicional.

Puede mejorar la seguridad del usuario.

Desventajas

Menor privacidad.

Riesgo de filtraciones de datos.

Aleja el ideal de descentralización.

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