AML (Anti Money Laundering)

Normativas y procesos para evitar que las criptomonedas se usen para blanqueo de capitales.

¿Qué es? - Dummies

Son reglas para que nadie use criptomonedas para esconder dinero ilegal o hacer cosas turbias.

¿Qué es? - PRO

AML es el conjunto de políticas, leyes y procedimientos aplicados por instituciones financieras y exchanges para detectar y prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero. En blockchain, se traduce en análisis de transacciones, listas negras, trazabilidad de fondos y cooperación con autoridades.

Puntos clave

Complementa al KYC.

Clave para cumplimiento regulatorio global.

Aplicado tanto en CeFi como en infraestructuras descentralizadas vía herramientas de análisis.

Ventas y desventajas

Ventajas

Reduce el riesgo de actividades ilegales.

Facilita la adopción institucional.

Protege la reputación de plataformas cripto.

Desventajas

Riesgos de sobre-regulación.

Puede afectar la privacidad y autonomía.

Impone barreras de entrada.

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